28日,记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局获悉,该局辗转江西、陕西等地,打掉一个帮助境外电信诈骗不法分子“洗白”赃款的团伙,涉案逾6000万元,斩断了一条专门为境外电信诈骗团伙收取、转移赃款的洗钱通道。
图为警方抓获犯罪嫌疑人。达拉特旗公安局供图
今年3月25日,达拉特旗警方接到一居民报案称,其被人以在网上购买“时时彩”的方式骗走27万余元。
接警后,达拉特旗警方以受害人资金流为突破口展开调查,发现取款的2名嫌疑人在江西宜春活动。
4月10日,达拉特旗警方赶赴江西宜春,次日将犯罪嫌疑人舒某、叶某抓获。经审讯,二人交代了向陈某某提供银行卡及帮助洗钱的犯罪事实。当日,民警将洗钱头目陈某某抓获。
图为警方查获的涉案物品。达拉特旗公安局供图
陈某某交代,他在帮助月某洗钱,但并不知道对方真实姓名。民警从涉案人员信息、活动规律入手,最终摸清了以月某(因涉嫌电信诈骗已被公安机关列为网上逃犯)为头目的洗钱团伙及该团伙的组织结构、运营模式和活动地点。
据悉,该团伙长期辗转、藏匿在国内多个城市、作案手法娴熟隐秘、反侦察能力极高,专门为境外网路赌博、电信诈骗、博彩等犯罪分子洗钱。
4月23日,警方兵分两路展开抓捕。一组在西安将该团伙的主要骨干赵某某抓获,另一组在江西南昌将团伙头目月某、郭某等抓获。
至此,达拉特旗警方成功打掉了这一洗钱团伙,共抓获10名犯罪嫌疑人。经进一步调查,该团伙通过转账、取现等方式为电信诈骗、网络赌博平台等犯罪活动收取、转移资金,累计涉案资金6000余万元。
目前,10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,该案在进一步侦办中。
[责任编辑:linlin]
湖南浏阳市推出退役军人金融服务驿站 开设业务绿色通道
湖南岳阳市正式启动乡村振兴系列公益主题活动 发布10条红色文旅
湖南怀化今年新登记4万余户市场主体 营商环境进一步优化
娄底市娄星区保障农村道路运输安全有序 实现农村公路整体升级
去年以来安徽累计打掉涉黑组织21个 坚持把群众利益放在首位
合肥发布支持批零住餐旅游企业发展政策 符合条件可延续免收房屋
安徽积极落实减税降费政策减轻市场主体负担 确保政策红利落地
安徽出台七项医保措施解决群众医疗后顾之忧 推进“一站式”窗口
安徽深入实施干部专业化能力提升计划 突出干部专业化能力培训
安徽宿松县政务服务聚力“一改两为”排忧解难 从时间空间上延伸
广东三地合作加强海洋生态环境保护公益诉讼协作 延伸公益诉讼触
广东中山主动打造出租车行业“优选”诚信体系 推进新旧业态融合